证券代码：603538 证券简称：好意思诺华 公告编号：2025-060
转债代码：113618 转债简称：好意思诺转债
宁波好意思诺华药业股份有限公司
对于“好意思诺转债”可摄取回售的第一次领导性公告
本公司董事会及整体董事保证本公告内容不存在职何失实记录、误导性述说
粗略要紧遗漏，并对其内容的着实性、准确性和齐全性承担法律牵累。
贫穷内容领导：
? 回售价钱：100.60 元东谈主民币/张（含当期利息）
? 回售期：2025 年 5 月 16 日至 2025 年 5 月 22 日
? 回售资金披发日：2025 年 5 月 27 日
? 回售期内“好意思诺转债”罢手转股
? “好意思诺转债”合手有东谈主可回售部分或一皆未转股的可调解公司债券。“好意思诺转
债”合手有东谈主有权摄取是否进行回售，本次回售不具有强制性。
? 风险领导：如可转债合手有东谈主摄取回售，则等同于以 100.60 元东谈主民币/张（含
当期利息）卖出合手有的“好意思诺转债”。松抄本公揭发出前的终末一个交往日，
“好意思
诺转债”的收盘价钱高于本次回售价钱，可转债合手有东谈主摄取回售可能会带来蚀本，
敬请体恤摄取回售的投资风险。
召开了 2024 年年度推动大会、“好意思诺转债”2025 年第一次债券合手有东谈主会议，均
审议通过了《对于变更部分召募资金投资项筹算议案》。左证《宁波好意思诺华药业
股份有限公司公建造行可调解公司债券召募讲解书》（以下简称：“《召募讲解
书》”）的商定，可转债附加回售条件见效。
现依据《上市公司证券刊行贬责观念》
《可调解公司债券贬责观念》
《上海证
券交往所股票上市执法》和本公司《召募讲解书》，就回售筹处事项向整体“好意思
诺转债”合手有东谈主公告如下：
一、回售条件及价钱
（一）附加回售条件
在本次刊行的可调解公司债券存续期内，若公司本次刊行的可调解公司债券
召募资金投资项筹算施行情况与公司在召募讲解书中的应许情况比拟出现要紧
变化，且该变化被中国证监会认定为编削召募资金用途的，可调解公司债券合手有
东谈主享有一次回售的职权。可调解公司债券合手有东谈主有权将其合手有的可调解公司债券
一皆或部分按债券面值加上圈套期应计利息价钱回售给公司。合手有东谈主在附加回售条
件昂扬后，不错在公司公告后的附加回售请教期内进行回售，本次附加回售请教
期内不施行回售的，不应从新使附加回售权。
当期应计利息的计较公式为：IA=B3×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B3：指本次刊行的可调解公司债券合手有东谈主合手有的将回售的可调解公司债券票
面总金额；
i：指可调解公司债券过去票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度回售日止的实质日期天
数（算头不算尾）。
（二）回售价钱
左证上述当期应计利息的计较模式，“好意思诺转债”第五年（2025 年 1 月 14
日至 2026 年 1 月 13 日）的票面利率为 1.8%，计息天数为 122 天（2025 年 1 月
/张，即回售价钱为 100.60 元东谈主民币/张（含当期利息）。
二、本次可转债回售的筹处事项
（一）回售事项的领导
“好意思诺转债”合手有东谈主可回售部分或一皆未转股的可调解公司债券。“好意思诺转
债”合手有东谈主有权摄取是否进行回售，本次回售不具有强制性。
（二）回售请教步伐
本次回售的转债代码为“113618”，转债简称为“好意思诺转债”。
欺骗回售权的可转债合手有东谈主应在回售请教期内，通过上海证券交往所交往系
统进行回售请教，目的为卖出，回售请教经证实后不成驱除。
若是请教当日未能请教顺利，可于次日链接请教（限请教期内）。
（三）回售请教期：2025 年 5 月 16 日至 2025 年 5 月 22 日
（四）回售价钱：100.60 元东谈主民币/张（含当期利息）
（五）回售款项的支付模式
本公司将按前款划定的价钱买回要求回售的“好意思诺转债”，按照中国证券登
记结算有限牵累公司上海分公司的筹办业务执法，回售资金的披发日为 2025 年
回售期满后，公司将公告本次回售后果和本次回售对公司的影响。
三、回售时辰的交往
“好意思诺转债”在回售时辰将链接交往，但罢手转股。在覆没交往日内，若“好意思
诺转债”合手有东谈主同期发出转债卖出指示和回售指示，系统将优先处理卖出指示。
回售期内，如回售导致可调解公司债券流畅面值总和少于 3,000 万元东谈主民
币，可转债仍将链接交往，待回售期罢了后，本公司将暴露筹办公告，在公告三
个交往日后“好意思诺转债”将罢手交往。
四、风险领导
如可转债合手有东谈主摄取回售，则等同于以 100.60 元东谈主民币/张（含当期利息）
卖出合手有的“好意思诺转债”。松抄本公揭发出前的终末一个交往日，
“好意思诺转债”的
收盘价钱高于本次回售价钱，可转债合手有东谈主摄取回售可能会带来蚀本，敬请可转
债合手有东谈主体恤摄取回售的投资风险。
五、筹办神色
筹办部门：公司董事会办公室
筹办电话：0574-87916065
特此公告。
宁波好意思诺华药业股份有限公司
董事会
